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SEC文件适合可疑趣赢彩票网的泵和泵模式

2019-09-13     来源:飘花电影网         内容标签:SEC,文件,适合,可疑,趣赢彩票网,的,泵,和

导读:美国证券交易委员会于1月25日对一名21岁的佛罗里达大学生提起诉讼,据信他负责执行复杂的在线“抽水和转储”在佛罗里达州美国地方法院提起的诉讼中,总部位于华盛顿的美国证券交

美国证券交易委员会于1月25日对一名21岁的佛罗里达大学生提起诉讼,据信他负责执行复杂的在线“抽水和转储”在佛罗里达州美国地方法院提起的诉讼中,总部位于华盛顿的美国证券交易委员会声称,坦帕市居民阿列克谢·卡马尔丹策划了一个打入网上经纪账户并购买低价股票股票的阴谋。夸大股票价格。通过在欺诈交易中提高价格之前不久购买股票,然后以高价出售它们,Kamardin在一个多月的时间内就能够以近83,000美元的价格进入市场。

虽然很多泵-和-垃圾运营商利用历史悠久的方法简单地向大量消费者发送有关便士信息的有利信息,通常价值远低于1美元,希望有足够的人购买,Kamardins伎俩说明趣赢彩票网精明的黑客窃取资金的能力越来越强来自企业,个人甚至金融市场。

/zimages/1/28571.gif点击此处了解更多关于抽水和转储诈骗与僵尸网络牧民之间的联系。

美国证券交易委员会辩称,在2006年7月17日以自己的名义在网上经纪商ETradeSecurities开立账户后,Kamardin开始执行他的计划,购买17家不同交易稀少的公司的股票,并利用被劫持的在线经纪账户在sel之前增加股票价值在每种情况下,在截至8月25日之前的五周内,美国证券交易委员会认为,Kamardin或其他身份不明的政党都闯入由ETrade,史考特,TDAmeritrade,摩根大通主办的账户。Chase和CharlesSchwab等人。

根据美国证券交易委员会的诉讼,Kamardin从他操纵的17只股票中的三只股票中获得了利润,而个人账户持有人和经纪公司都遭受了直接交易。交易损失。根据法律声明,所谓的活动违反了至少三项美国证券交易委员会的交易法。

美国证券交易委员会称,在从交易中清算了总计82,960美元后,Kamardin将其在线经纪账户的利润汇至国内银行账户,然后将资金转移到俄罗斯出生的室友所拥有的第二个账户。然后室友立即将钱汇到位于拉脱维亚里加的一个银行账户。

Kamardin是一名美国公民,在申请中被认定为学生,被政府认为已逃往俄罗斯避免起诉。

据称,Kamardin实施的计划几乎与美国证券交易委员会的另一个目标,即在爱沙尼亚境外运趣赢彩票网作,名为EvgenyGashichev。2006年12月19日,监管机构冻结了GrandLogistic的资产,GrandLogistic是一家据称由Gashichev经营的爱沙尼亚公司,被指控参与类似的抽水和倾销活动。

美国证券交易委员会称,GrandLogistic的目标是美国境内的在线经纪账户,旨在操纵金融市场,并指控俄罗斯国民Gashichev进行涉及改变众多股票价格的欺诈计划。该机构声称,在8月28日至10月13日期间,GrandLogistic和Gashichev通过涉及21家公司的交易账户的至少25次不同账户入侵获得了353,609美元的非法利润。

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